公告日期：2021-02-02

公告编号：2021-008

证券代码：870642 证券简称：集光通达 主办券商：江海证券
北京集光通达科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 24 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙吉民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2020 年年度监事会工作报告》
的议案
1.议案内容：
由监事会主席孙吉民先生汇报公司 2020 年年度监事会工作情况

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2021-008

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的
议案
1.议案内容：
根据公司经营管理情况，审议北京集光通达科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2020 年度审计报告》议案1.议案内容：
审议由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立信中联审字[2021]D-0030 号审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案》议
案
1.议案内容：
根据公司经营管理计划，审议北京集光通达科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的

公告编号：2021-008

议案
1.议案内容：
审议北京集光通达科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容：
由公司监事会主席孙吉民先生作公司会计政策变更的报告，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议
案
1.议案内容：
由公司监事会主席孙吉民先生作公司 2020 年度利润分配方案的报告，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的《北京集光通达科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。


公告编号：2021-008

北京集光通达科技股份有限公司
监事会
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