公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-006

证券代码：870636 证券简称：彩婷股份 主办券商：海通证券

广东彩婷生态圈服饰股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月28日

2.会议召开地点：广东省汕头市潮南区陈店镇溪北居委内新大路北侧公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡如明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数35,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况





公告编号：2019-006

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1.议案内容：



公司挂牌以来维持较高的经营成本，2018年以来经营状况更加恶化，并出现现金流紧张的问题，严重影响公司日常经营活动，经充分沟通和慎重考虑，公司拟向股转系统申请公司股票终止挂牌。



具体内容详见公司于2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：



同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并需要办理相关手续，现提请股东大会授权董事会就上述终止挂牌事项向相关管理部门办理相关手续，并签署一切相关文件。





公告编号：2019-006

2.议案表决结果：



同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》1.议案内容：



为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。



具体内容详见公司于2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号2019-002）。2.议案表决结果：



同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2019-006

三、备查文件目录



《广东彩婷生态圈服饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



广东彩婷生态圈服饰股份有限公司

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