公告日期：2021-01-08

公告编号：2021-002

证券代码：870629 证券简称：三真康复 主办券商：方正承销保荐
湖南三真康复医院股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长成扶真
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，拟修改公司经营范围。

公司原经营范围为：康复专科（限分支机构）；急诊医学科（限分支机构）；

公告编号：2021-002

内科（限分支机构）；妇科（限分支机构）；外科（限分支机构）；儿科（限分支机构）；中医科（限分支机构）；中西医结合科（限分支机构）；口腔科（限分支机构）；眼科（限分支机构）；耳鼻喉科（限分支机构）；皮肤病专科（限分支机构）；麻醉科（限分支机构）；医学检验科（限分支机构）；医学影像科（限分支机构）；预防保健科（限分支机构）；医院经营管理；医院经营管理咨询；互联网信息服务；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；一类医疗器械零售（限分支机构）；药品零售（限分支机构）；预包装食品零售（限分支机构）；医疗诊断、监护及治疗设备零售（限分支机构）；保健品销售（限分支机构）；保健食品销售（限分支机构）；保健用品销售（限分支机构）；日用品销售（限分支机构）；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产进行医院投资；医院投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟修订为：康复专科（限分支机构）；急诊医学科（限分支机构）；内科（限分支机构）；妇科（限分支机构）；外科（限分支机构）；儿科（限分支机构）；康复医学科（限分支机构）；中医科（限分支机构）；中西医结合科（限分支机构）；口腔科（限分支机构）；眼科（限分支机构）；耳鼻喉科（限分支机构）；皮肤病专科（限分支机构）；麻醉科（限分支机构）；医学检验科（限分支机构）；医学影像科（限分支机构）；预防保健科（限分支机构）；健康体检服务；母婴保健服务；养生保健服务；中医药服务；体育健康服务；健康管理；互联网医院；远程医学（限分支机构）；互联网药品信息服务、信息技术咨询；信息科技技术服务；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、预包装食品的零售；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；保健品、日用品销售；健康医疗产业项目的建设、管理、运营；机构养老业务（限分支机构）；医院经营管理；医院经营管理咨询；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产进行医院投资；医院投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

因经营范围的变更，需相应修改公司章程的部分条款。具体内容详见公司于
2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2021-003)。

公告编号：2021-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，且属于特别决议事项。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司在上一年度审计时聘用中兴财光华会计师事务……
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