公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-019

证券代码：870629 证券简称：三真康复 主办券商：方正承销保荐
湖南三真康复医院股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：长沙市岳麓区枫林三路麓谷明珠 2 号栋 6 楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长成扶真
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数27,978,723 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-019

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2020 年半年度权益分派。权益分派预案的内容详见公司于
2020 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,978,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年半年度权益分派相
关事宜》议案
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理 2020 年半年度权益分派中的以下相关事宜。具体授权包括但不限于：
（1）向股转公司或中登公司提交相关文件；
（2）对股东进行实际权益分派；
（3）权益分派过程中的其他必要事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 27,978,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2020-019

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南三真康复医院股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》
湖南三真康复医院股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 4 日

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