公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-006

证券代码：870629 证券简称：三真康复 主办券商：方正承销保荐
湖南三真康复股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：唐福明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公告编号：2023-006

司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2023年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖南三真康复股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和 《湖南三真康复股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

公司监事会依照有关法律、 法规和《公司章程》的规定，对公司 2022 年
年度报告的编制情况进行了审核，审核意见如下：

1、公司董事会对 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，监事会需汇报年度工作报告，现将《湖南三真康复股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-006

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《湖南三真康复股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2022 年年度权益分派。权益分派预案的内容详见公司于 2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

2.议……
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