公告日期：2022-06-14

证券代码：870629 证券简称：三真康复 主办券商：方正承销保荐
湖南三真康复医院股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定, 会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870629 三真康复 2022 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南三真康复医院股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名成扶真为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名成扶真为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。
成扶真不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名张晓波为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名张晓波为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。

张晓波不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名胡兴为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名胡兴为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。
胡兴不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名张良中为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名张良中为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。
张良中不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于公司董事会换届选举暨提名彭松波为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名彭松波为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。
彭松波不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（六）审议《关于拟变更公司名称、经营范围并修改<公司章程>的议案》

因公司战略发展需要，拟变更公司名称、经营范围，并需对《公司章程》中

相应条款进行相应修改。具体内容详见公司 2022 年 6 月 14 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-017）、《关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（公告……
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