公告日期：2022-05-06

证券代码：870629 证券简称：三真康复 主办券商：方正承销保荐
湖南三真康复医院股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长成扶真
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数27,974,723 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4．公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2021 年年度报告及年度报告摘要》，充分列示了 2021 年公司的基本情况、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及利润分配情况、董监高及员工情况、行业信息、公司治理及内部控制等信息，并列示 2021 年公司财务报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南三真康复医院股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《湖南三真康复医院股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,974,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《湖南三真康复医院股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,974,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，董事会需汇报年度工作报告，现将《湖南三真康复医院股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 27,974,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，监事会需汇报年度工作报告，现将《湖南三真康复医院股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 27,974,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：


结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相……
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