公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-017

证券代码：870629 证券简称：三真康复 主办券商：方正承销保荐
湖南三真康复医院股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席彭松波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南三真康复医院股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通

公告编号：2021-017

知》等有关要求，公司编制了《2021 年半年度报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-015）。

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2021 年半年度报告的编制情况进行了审核，审核意见如下：

（1）公司董事会对 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国 证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2021 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年半年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖南三真康复医院股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖南三真康复医院股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 16 日

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