公告日期：2021-04-20

证券代码：870629 证券简称：三真康复 主办券商：方正承销保荐

湖南三真康复医院股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日



2.会议召开地点：长沙市岳麓区枫林三路麓谷明珠 2 号栋 6 楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长成扶真

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数27,978,723 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张良中、胡兴因私人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



公司管理层根据 2020 年的经营情况编制了 2020 年财务报表及附注，并根据

相关规定编制了 2020 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 29

日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：



同意股数 27,978,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《湖南三真康复医院股份有限公司 2020 年度财务报告》，包括财务报表及附注。2.议案表决结果：



同意股数 27,978,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事长成扶真根据工作情况汇报《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 27,978,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会主席彭松波根据工作情况汇报《2020 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数 27,978,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《湖南三真康复医院股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 27,978,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。