公告日期：2024-04-18

证券代码：870624 证券简称：国瑞税务 主办券商：兴业证券
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第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：上海市闵行区新镇路 1699 弄 B 栋 6 层

3.会议召开方式：现场及通讯方式（通讯方式具体为腾讯会议）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长孙健

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事高大伟、徐成伟、白茹、罗海涛、金宁因其他工作事项安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会就 2023 年工作情况及取得成绩进行了总结，编制了《2023 年度
董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 公司《独立董事工作制度》，公司三位独立董事罗海涛、金宁、秦双印就 2023 年度履行职责的相关情况，编制了《2023 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

基于公司 2023 年度的经营管理情况，从业务拓展、项目操作、产品研发、管理变革等多个维度着手，公司总经理孙健先生编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

基于北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司2023 年经营发展情况、发展战略、行业情况、财务状况、重要发展事项等多方面内容，公司证券部编写了公司《2023 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

基于公司 2023 年度经营情况及财务状况，公司财务部编制了《2023 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

基于公司 2024 年初制定的经营计划，在综合考量公司在手业务合同及预期收入、采购合同、员工情况、组织发展目标及日常费用支出情况等信息后，公司财务部编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营业绩良好，为合理回报股东，与其一起分享公司发展经营成果，增强股东信心，公司 2023 年度权益分派预案为：公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币11.20000 元（含税），共计派发现金股利人民币 84,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本次分派不送红股、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗海涛、金宁、秦双印对本项议案发表了同……
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