公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：870624 证券简称：国瑞税务 主办券商：兴业证券
拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：上海市闵行区新镇路 1699 弄 B 栋 6 层公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式（视频会议）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长孙健

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事高大伟、陶威、金宁、罗海涛因工作行程安排原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-001

公司租用控股股东房产，预计 2024 年度日常性关联交易发生金额不超过人民币 1,000,000.00 元。本次关联交易，属于公司提升公司整体形象，吸引留用优秀管理、专业人才，以满足公司未来业务发展的需求。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗海涛、金宁、秦双印对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

董事孙健为上述关联交易关联方，按照《公司章程》相关规定，应回避本次表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

鉴于公司及子公司流动资金存在闲置状况,为提高资金使用效率,在保证资金流动性和安全性,保证不影响公司及子公司正常运行及主营业务突出的基础上,公司及子公司拟利用部分闲置资金进行理财产品投资,增加公司整体收益。2024 年度，公司及子公司拟使用部分自有闲置资金不超过 36,000 万元进行投资理财。在上述额度内，资金可滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限,公司将重新履行相应审批程序,
并及时履行信息披露义务。投资期限自 2024 年 1 月 1 日之日起至 2024 年 12 月
31 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗海涛、金宁、秦双印对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定续聘北京国富

公告编号：2024-001

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。具体内
容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗海涛、金宁、秦双印对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，根
据《公司法》及《公司章程》，特此通知。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信……
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