公告日期：2022-09-29

公告编号：2022-050

证券代码：870624 证券简称：国瑞税务 主办券商：兴业证券
拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司
于 2022 年 9 月 28 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举董事会专门委员会委员的议案》。公司第三届董事会各专门委员会组成成员如下：
1、战略委员会：孙健（召集人）、白茹、金宁；其中，金宁为独立董事；
2、审计委员会：金宁（召集人）、秦双印、童佳涓；其中，金宁、秦双印为独立董事；
3、薪酬与考核委员会：罗海涛（召集人）、金宁、白茹；其中，罗海涛、金宁为独立董事；
4、提名委员会：秦双印（召集人）、罗海涛、孙健；其中，秦双印、罗海涛为独立董事。

上述各董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期

公告编号：2022-050

一致。
二、 换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会委员任期届满的正常换届，符合相关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。三、 备查文件
《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
拉萨国瑞税务咨询股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 29 日

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