公告日期：2022-09-29

公告编号：2022-047

证券代码：870624 证券简称：国瑞税务 主办券商：兴业证券
拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：上海市普陀区同普路 800 弄 A 栋公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王继婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事孔伟、胡又千因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会推举王继婷女士为公司第三届监事会主席，王继婷女士为连选连任，任期自本次监事会决议

公告编号：2022-047

通过之日起至第三届监事会届满为止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对王继婷女士的相关情况进行了核查，截止本会议日，王继婷女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 29 日

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