公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-040

证券代码：870624 证券简称：国瑞税务 主办券商：兴业证券
拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经由公司第二届董事会第十七次会议审议通过,本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 28 日下午 1 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-040

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870624 国瑞税务 2022 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区同普路 800 弄 A 栋公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名孙健、白茹、童佳涓、徐成伟、高大伟、陶威为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期 3 年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起履行职责；以上候选人中，除孙健、白茹、童佳涓为连选连任外，其他 3 名非独立董事候选人均为新提名。

为确保公司董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第二届董事会成员的任期顺延，继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
该议案以下尚有 6 个子议案，分别是：

1、《提名孙健为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

2、《提名白茹为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

3、《提名童佳涓为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

4、《提名徐成伟为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

5、《提名高大伟为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

6、《提名陶威为公司第三届董事会非独立董事候选人》。
（二）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》


公告编号：2022-040

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名罗海涛、金宁、秦双印为公司第三届董事会独立董事候选人，任期 3 年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起履行职责；以上候选人中，3 名独立董事候选人均为新提名。

为确保公司董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第二届董事会成员的任期顺延，继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

上述独立董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。
该议案以下尚有 3 个子议案，分别是：
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