公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-025

证券代码：870622 证券简称：英讯通 主办券商：方正承销保荐
天津市英讯通科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：天津市英讯通科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席耿强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间、方式及召集人、议案审议及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了 2022 年半年度报告。
本公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年半年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

（1）公司董事会对 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程及公司内

公告编号：2022-025

部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第二届监事会任期将于 2022 年 9 月 15 日届满，需进行新一届监事会
换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名耿强、王聪聪为非职工代表监事候选人。将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津市英讯通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

天津市英讯通科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日

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