公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-024

证券代码：870622 证券简称：英讯通 主办券商：方正承销保荐

天津市英讯通科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：天津市英讯通科技股份有限公司（以下简称“公司”）会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张永刚

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间、方式及召集人、议案审议及表决程序均符 合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的 要求，编制了《2022 年半年度报告》。


公告编号：2022-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 15 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，董事会提名张永刚、刘朝阳、张颖、姚晓璐、 杨轶杰为公司第三届董事会的董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次 临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律 法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，以及公司经营的需要，公司拟 变更经营范围并修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2022-024

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 9 月 12 日在公司会议室召开公司 2022 年度第
二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津市英讯通科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

天津市英讯通科技股份有限公司
董事会
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