公告日期：2022-05-18

证券代码：870622 证券简称：英讯通 主办券商：方正承销保荐

天津市英讯通科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：天津市英讯通科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张永刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,403,699.00 股，占公司有表决权股份总数的 81.2499%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



公司根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 30,403,699.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，结合公司 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定《公司 2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年工作进行了总结汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 30,403,699.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规公告认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，拟定《公司 2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年工作进行了总结。



2.议案表决结果：



同意股数 30,403,699.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 30,403,699.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制定了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 30,403,699.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次……
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