公告日期：2022-05-18

天津市英讯通科技股份有限公司
章程

二〇二二年五月


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会......18

第一节 董事 ......18

第二节 董事会 ......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......27

第一节 监事 ......27

第二节 监事会 ......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度......29

第二节 利润分配 ......30

第三节 内部审计 ......31

第四节 会计师事务所的聘任......31
第九章 通知和公告......32
第十章 信息披露和投资者关系管理......32

第一节 概述 ......32

第二节 投资者关系管理工作的内容和方式......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算 ......36
第十二章 修改章程......37
第十三章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护天津市英讯通科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原天津市英讯通网络技术有限公司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。

第四条 公司注册名称：天津市英讯通科技股份有限公司

第五条 公司住所：天津市南开区白堤路馨达园 6-3-801（科技园）。公司注册资本为人
民币 3742 万元。

第六条 公司的设立方式为发起设立。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：致力于成为业界可信赖的智能化和云计算架构及应用服务提供商。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电子产品销售；人工智能硬件销售；光通信设备销售；软件销售；电器辅件销售；广播电视传输设备销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息安全设备销售；建筑材料销售；互联网设备销售；通信设备销售；制冷、空调设备销售；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；智能机器人销售；可穿戴智能设备销售；智能仪器仪表销售；通讯设备销售；云……
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