公告日期：2022-04-27

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天津市英讯通科技股份有限公司监事会议事规则

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一、 审议及表决情况

公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议
案》。表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案尚需提交 2021 年年度
股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津市英讯通科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则
第一条 为了进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件和《天津市英讯通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。
第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对股东大会负责并报告工作。
第三条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监督，维护公司和股东的合法权益。

第二章 监事
第四条 根据监事产生的方式和工作性质，监事分为股东代表监事（以下简称“股东监事”）和职工代表监事（以下简称“职工监事”）。
第五条 股东监事由股东代表担任，职工监事由公司职工代表担任。职工监事不得少于监事人数的三分之一。
第六条 监事应当符合《公司章程》规定的任职条件。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。
第七条 有下列情形之一的，不得担任公司监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）国家公务员和公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任公司监事；（七）被中国证监会确定为市场禁入措施或者认定为不适当人选，并且禁入尚未解除；
（八）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
（九）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（十）法律、行政法规、部门规章以及中国证监会和全国股转公司及公司章程规定的其他内容。
公司违反前款规定选举、委派或者聘任监事的，该选举、委派或者聘任无效。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第八条 股东监事由股东大会选举或更换。
单独持有或者合并持有公司已发行股份百分之五以上的股东有权提名股东代表担任的监事候选人，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过选举产生，更换时亦同。
监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。提名监事候选人的提名及监事候选人出具的愿意担任监事的承诺书应在召集股东大会前十日提交给公司董事会。董事会应当在选举监事的股东大会召开前，按照规定向股东公布监事候选人的简历。
第九条 职工担任的监事由公司职工代表大会或职工大会民主选举产生或更换。职工监事候选人由监事会、百分之十以上职工代表联名提出，报经职工代表大会/职工大会选举决定。职工监事候选人人数一般不超过五名。
选举职工监事的职工代表大会/职工大会由职工代表大会/职工大会推选一名职工主持，以无记名方式投票。
职工监事候选人应在职工代表大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。
监事会应当在选举职工监事的职工代表大会/职工大会选出职工监事后，按照规定向股东公布职工监事的简历。
第十条 监事每届任期三年。监事连选可以连任。
监事任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。
改选监事（含股东监事及职工监事）提案获得股东大会或职工代表大会/职工大会通过的，新任监事在股东大会或职工代表大会/职工大会结束之后立即就任。第十一条 监事连续两次未能亲自出席监事会会议，也不委托其他……
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