公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-004

证券代码：870622 证券简称：英讯通 主办券商：方正承销保荐
天津市英讯通科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张永刚

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间、方式及召集人、议案审议及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。

董事张永刚因天津市重点区域防疫管控政策原因 以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

天津市英讯通科技股份有限公司(以下简称“公司”)原聘请上会会计师事务所

公告编号：2022-004

（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，因上会会计师事务所（特殊普通合伙）与公司审计业务期限届满，经公司综合评估，拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展需要决定聘任刘肃先生为公司分管（市场拓展）的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。刘肃先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 2 月 16 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次
临时股东大会，审议上述提交至股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津市英讯通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》


公告编号：2022-004

天津市英讯通科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日

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