公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-027

证券代码：870618 证券简称：小六饮食 主办券商：开源证券
西安小六饮食（集团）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张安新先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次董事会形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售宝鸡高端装备产业园工业厂房的议案》
1.议案内容：

根据宏观经济环境变化及战略布局发展，西安小六饮食（集团）股份有限公

公告编号：2024-027

司（以下简称“小六饮食”或“公司”）拟将名下持有的坐落于宝鸡市渭滨区书
香路南段 95 号院 24 幢 1 层 03 号，建筑面积 991.93 平米的工业厂房进行出售，
交易金额扣除相关税费后为人民币 4,390,000.00 元。

具体内容详见公司于2024年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日

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