公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-020

证券代码：870618 证券简称：小六饮食 主办券商：开源证券
西安小六饮食（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-020

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870618 小六饮食 2024 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中信银行申请新增授信额度的议案》

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六饮食”）拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1500 万元的综合授信额度，授信期限 2 年，该授信额度为新增授信。以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。以上授信拟通过抵押、保证等担保方式。
（二）审议《关于公司向银行申请授信暨资产抵押的议案》

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司稳健运营，西安小六饮食(集团)股份有限公司(以下简称“小六饮食”)拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1500 万元的综合授信额度，授信期限 2年，该授信额度为新增授信。本次公司授信拟通过公司位于西安市经济技术开发区高铁新城尚稷路 5555 号的四处自有房产做抵押担保。

具体内容详见公司于2024年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司关于公司向银行申请授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-019）。
（三）审议《关于公司向中信银行申请新增低风险授信额度的议案》

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六饮食”）拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 5000 万元的人民币低信用风险授信额度，授信期限 1 年，授信产品包括但不限于全额保证金质押业务、银行承兑汇

公告编号：2024-020

票质押业务等低风险业务，额度可循环使用，该授信额度为新增授信。以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

具体内容详见公司于2024年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.c……
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