公告日期：2024-06-20

证券代码：870618 证券简称：小六饮食 主办券商：开源证券
西安小六饮食（集团）股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“子公司”）拟向上海浦东发展银行西安分行申请不超过 800 万元的银行授信，该授信额度为原有授信的续约，公司将为子公司该笔银行授信提供连带责任保证。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了：《关于公
司向浦发银行申请续授信额度的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0票弃权；《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1、根据《挂牌公司持续督导指引第 2 号-提供担保》第十四条：

挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为其他控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，由董事会审议即可，无需提交股东大会审议，但是连续 12 个月累计计算的担保金额超过挂牌公司最近一期经审计总资产 30%的担保及公司章程另有规定的除外。


2、根据《公司章程》第一百七十八条：

公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交公司股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

（五）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第上述第一项至第三项的规定。

公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 22,118.57 万元，公
司连续 12 个月为全资子公司累计提供担保金额预计为 1,800.00 万元，占 2023
年度经审计的合并财务报表期末资产总额比例为 8.14%，未达上述审议标准，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：西安乐鲜食品有限责任公司

成立日期：2016 年 10 月 13 日

住所：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路 889 号 404 室

注册地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路 889 号 404 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；供应链管理服务；餐饮管理；企业管理；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：乔向利

控股股东：西安小六饮食（集团）股份有限公司

实际控制人：张安新

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：西安乐鲜食品有限责任公司为西安小六饮食（集团）股份有限公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：71,564,554.06 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：64,958,805.25 元

2023 年 12 月 31 日净资产：6,605,748.81 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：90.77%

2023 年……
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