公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-005

证券代码：870618 证券简称：小六饮食 主办券商：开源证券
西安小六饮食（集团）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张安新先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、表决程序、 表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次董事 会形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以

公告编号：2024-005

下简称“公司”）全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“子公司”） 拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1000 万元的银行授信，以上 拟申请授信额度不等于实际融资金额，实际授信额度、授信期限、贷款利率等 事宜以公司与银行签订的授信合同为准。前述银行授信拟通过抵押、保证方式 申请。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据生产经营发展需要，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“子公司”）拟向 中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1000 万元的银行授信，公司将为 子公司该笔银行授信提供资产抵押担保，本公司实际控制人张安新先生、一致 行动人袁晶女士为本次授信事宜提供连带责任保证。

具体内容详见公司于 2024 年 1月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限 公司为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张安新无偿提供担保，属于公司单方 面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信暨公司资产抵押的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-005

为了更好的推进公司生产经营活动的开展，西安小六饮食（集团）股份有 限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称 “子公司”）拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 1000 万元的银行 授信。本次子公司授信拟通过公司自有房产做抵押担保。

具体内容详见公司于 2024 年 1月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限 公司关于全资子公司向银行申请授信暨公司资产抵押的公告》（公告编号： 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提……
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