公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-048

证券代码：870618 证券简称：小六饮食 主办券商：开源证券
西安小六饮食（集团）股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张安新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书任佳佳出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

公告编号：2023-048

度审计机构的议案》
1.议案内容：

考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘用容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2023 年 11月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限 公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于西安小六饮食（集团）股份有限公司购买资产的议案》1.议案内容：

西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司未来 发展需要，推进公司整体战略顺利实施，拟购买位于西安经济技术开发区尚稷 路与草滩五路十字路口的 54-10101、54-10102 号商业用房，购买总价款预计 不超过 700.00 万元人民币，实际以签订的《商品房买卖合同（预售）》内容为 准。本次购买房产总建筑面积为 305.45 ㎡（面积最终以签署买卖合同时房屋 测绘报告所记载的测绘面积为准）。

公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 20,635.80 万元，
期末净资产额为 4,316.66 万元。

公司在最近 12 个月发生过同类资产的购买情形，即于 2022 年购买位于西
安经济技术开发区尚稷路与草滩五路十字路口的 56-10101 号、56-10102 号商
业用房，2022 年 11 月 10 日支付该笔尾款 504 万元；2023 年 8 月购买位于西
安经济技术开发区尚稷路与草滩五路十字路口的 55-10101、55-10102、55- 10103、55-10104 号商业用房以及房屋结构改造装修，合计投资金额为 1896.80
万元，所以累计金额为不超过 3,100.80 万元，占公司 2022 年度经审计的合并

公告编号：2023-048

财务会计报表期末净资产额的比例为 71.83%。

根据《公司章程》第一百七十七条的规定：公司连续 12 个月累计计算发
生的交易（收购出售资产、资产抵押、融资借款、提供担保、关联交易、受赠 现金资产除外），交易成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经 审计净……
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