公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-047

证券代码：870618 证券简称：小六饮食 主办券商：开源证券
西安小六饮食（集团）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张安新先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、表决程序、 表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次董事 会形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟转让控股子公司西安兴合顺餐饮管理有限公司股权的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-047

根据公司经营策略及战略发展布局，为优化公司现有资源配置，公司拟将 所持有的西安兴合顺餐饮管理有限公司 51%的股权，以人民币 5,742,600.00 元 的价格转让给西安城味鲜餐饮管理有限公司。

具体内容详见公司于 2023 年 11月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限 公司出售资产的公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
西安小六饮食（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 9 日

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