公告日期:2023-11-06
公告编号:2023-044
证券代码:870618 证券简称:小六饮食 主办券商:开源证券
西安小六饮食(集团)股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公 司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场会议方式召开,股东本人出席现场会议或者授权委托 股东代理人出席现场会议。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 21 日 9 点 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2023-044
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870618 小六饮食 2023 年 11 月 16
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
考虑到公司审计的延续性和服务质量,公司拟继续聘用容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,聘期 1 年。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《西安小六饮食(集团)股份有 限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-042)。
(二)审议《关于西安小六饮食(集团)股份有限公司购买资产的议案》
西安小六饮食(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为适应公司未来 发展需要,推进公司整体战略顺利实施,拟购买位于西安经济技术开发区尚稷 路与草滩五路十字路口的 54-10101、54-10102 号商业用房,购买总价款预计 不超过 700.00 万元人民币,实际以签订的《商品房买卖合同(预售)》内容为 准。本次购买房产总建筑面积为 305.45 ㎡(面积最终以签署买卖合同时房屋 测绘报告所记载的测绘面积为准)。
公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 20,635.80 万元,
期末净资产额为 4,316.66 万元。
公司在最近 12 个月发生过同类资产的购买情形,即于 2022 年购买位于西
安经济技术开发区尚稷路与草滩五路十字路口的 56-10101 号、56-10102 号商
业用房,2022 年 11 月 10 日支付该笔尾款 504 万元;2023 年 8 月购买位于西
安经济技术开发区尚稷路与草滩五路十字路口的 55-10101、55-10102、55-
公告编号:2023-044
10103、55-10104 号商业用房以及房屋结构改造装修,合计投资金额为 1896.80
万元,所以累计金额为不超过 3,100.8……
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