公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-035

证券代码：870618 证券简称：小六饮食 主办券商：开源证券
西安小六饮食（集团）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张安新先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、表决程序、 表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次董事 会形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于西安小六饮食（集团）股份有限公司购买资产的议案》1.议案内容：


公告编号：2023-035

西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司未来 发展需要，推进公司整体战略顺利实施，拟以不超过 1,500.00 万元总价购买 位于西安经济技术开发区尚稷路与草滩五路十字路口的 55-10101 号、55- 10102、55-10103、55-10104 号商业用房，房产总建筑面积 832.44 ㎡（面积最 终以签署买卖合同时房屋测绘报告所记载的测绘面积为准），实际以签订的《商 品房买卖合同（预售）》内容为准。

具体详见公司于 2023年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司 购买资产的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对拟购买资产结构装修改造施工的议案》
1.议案内容：

西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买位于西安 经济技术开发区尚稷路与草滩五路十字路口的 55-10101 号、55-10102、55- 10103、55-10104 号商业用房，房产总建筑面积 832.44 ㎡，出于房屋实际使用 的需求，拟对购买资产同步进行结构装修改造施工，预计总投资不超过 500 万 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2023-035

西安小六饮食（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日

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