公告日期：2023-05-17

证券代码：870618 证券简称：小六饮食 主办券商：开源证券
西安小六饮食（集团）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张安新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；在任高级管理人员 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书任佳佳出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程中董事会职权范围，公司董事会就 2022 年全年工作情况编
制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程中监事会职权范围，公司监事会就 2022 年全年工作情况编
制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>和<2023 年度财务预算报告>的
议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司根据实际经营情况和财务数 据，总结了公司 2022 年度财务状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

公司以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报告为
基础，在公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结 合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2023 年的 经营情况进行预测,拟定了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年财务状况出具了标准
无保留意见的审计报告【容诚审字[2023]230Z1830 号】。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告与格式模板》等相关规定和要求， 公司编制了《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》及《西 安小六饮食（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中……
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