公告日期：2018-04-25

证券代码：870617 证券简称：创图科技 主办券商：光大证券



上海创图网络科技股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一) 股东大会届次



本次会议为2017年度股东大会。



(二) 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三) 会议召开的合法性、合规性



召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四) 会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日9时30分



结束时间：2018年5月15日12时00分



(五) 会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六) 出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的参加本次年度股东大会见证的律师事务所律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1.《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》；



2.《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》；



3.《关于<公司2017年度报告及其摘要>的议案》；



4.《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》；



5.《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》；



6.《关于<公司2017年度利润分配方案>的议案》；



7.《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表的专项审核报告》



8. 《董事会关于2017年度审计报告带与持续经营相关的重大不



确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》



9. 《监事会关于2017年度审计报告带与持续经营相关的重大不



确定性事项段的无保留审计意见的专项说明的审核意见》



10.《关于追认偶发性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。



(二) 登记时间：2018年5月15日8时00分至9时00分



(三) 登记地点：公司会议室



四、其他



(一) 会议联系方式



会议联系人：杨骅



联系地址：上海市静安区广中西路777弄10号楼



联系电话：13761698835



传 真：021-36696098-8080



(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、



交通费用自理。



(三) 临时提案



临时提案请于会议召开日十天前提交。



五、备查文件目录



《上海创图网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》《上海创图网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》《上海创图网络科技股份有限公司2017年年度报告及摘要》



上海创图网络科技股份有限公司



董事会



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