公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-012



证券代码：870617 证券简称：创图科技 主办券商：光大证券



上海创图网络科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月4日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李欣



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份39,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-012



(一)审议通过《关于<对外投资设立全资子公司河南创之图网络科技有限公司>的议案》



1.议案内容



因公司公司战略发展需要，设立全资子公司河南创之图网络科技有限公司。



2.议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于<对外投资设立全资子公司广州创图信息科技有限公司>的议案》



1.议案内容



因公司公司战略发展需要，设立全资子公司广州创图信息科技有限公司。



2.议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2018-012



三、备查文件目录



《上海创图网络科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



上海创图网络科技股份有限公司



董事会



2018年2月6日




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