公告日期：2018-01-19

公告编号：2017-007



证券代码：870617 证券简称：创图科技 主办券商：光大证券



上海创图网络科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海创图网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2018年1月19日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月9日以电话的方式向全体董事进行了通知。本次会议由董事长李欣先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于<对外投资设立全资子公司河南创之图网络科技有限公司>的议案》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，



无需回避表决。



本议案需提交股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于<对外投资设立全资子公司广州创图信息科技有限公司>的议案》。



公告编号：2017-007



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，



无需回避表决。



本议案需提交股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》



议案内容：董事会提议于2018年2月4日9时30分在公司会议室召开



公司2018年第二次临时股东大会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《上海创图网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



上海创图网络科技股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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