公告日期：2017-11-24

公告编号：2017-040



证券代码：870617 证券简称：创图科技 主办券商：光大证券



上海创图网络科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月10日9时30分



结束时间：2017年12月10日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-040



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于<对外投资设立全资子公司西安创图网络科技有限公司>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。



(二)登记时间: 2017年12月10日8时00分至9时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



公告编号：2017-040



会议联系人：杨骅



联系地址：上海市静安区广中西路777弄10号楼



联系电话：13761698835



传 真：021-36696098-8080



(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开日十天前提交。



五、备查文件目录



《上海创图网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》上海创图网络科技股份有限公司



董事会



2017年11月24日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。