公告日期：2017-10-26

公告编号： 2017-022

证券代码： 870616 证券简称： 路东光电 主办券商： 新时代证券

上海路东光电股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

上海路东光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第七次会议于 2017年 10月 26日在公司会议室召开，会议通知于 2017

年 10 月 16 日以书面表达方式送达。 会议由董事长邱成祖主持，应出

席本次会议的董事为 5 人，实际参与表决的董事 5 人;公司高级管理

人员和监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于聘任薛惠为公司财务负责人的议案》；

1、 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海路东光电股份有限公司

章程》的相关规定， 因财务负责人沈雷伟已提出辞职申请，经审议，

聘请薛惠担任公司财务负责人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-022

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于公司向银行申请贷款的议案》；

1、 议案内容

为满足公司日常经营资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份

有限公司松江支行申请借款人民币 300 万元，借款期限为 1 年。 拟

向中国邮政储蓄银行股份有限公司松江支行申请借款人民币 500 万

元，借款期限为 1 年。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司关联方为公司贷款提供担保的议案》 ；

1、 议案内容

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司松江支行贷款人民币

300 万元，借款期限同为 1 年。同时，由公司实际控制人之一马玉龙

公告编号： 2017-022

及其配偶龚妮丹为保证人，与上述银行签订保证合同，为此贷款业

务提供连带责任保证。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案涉及关联交易情况， 关联董事马玉龙回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的

议案》；

1、 议案内容

为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的

有关规定，将于 2017 年 11 月 10 日召开公司 2017 年第二次临时股

东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

公告编号： 2017-022

（五） 审议通过《关于注销上海路东光电股份有限公司大连分公司

的议案》；

1、 议案内容

根据公司组织架构调整及战略规划，降低企业运营成本，提升公

司的综合实力和竞争优势，公司拟注销上海路东光电股份有限公司

大连分公司。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 上披露的《关于注销大连分

公司的公告》（公告编号： 2017-026）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《 上海路东光电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海路东光电股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日


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