公告日期：2024-05-20

证券代码：870614 证券简称：精通电力 主办券商：恒泰长财证券
精通电力股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长甘戈
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9579.70 万股，占公司有表决权股份总数的 95.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事甘戈、李昕、李宾、于莉莉因工作出
差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李鹏、李英楠因工作出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

关于公司 2023 年度报告及摘要，上述议案具体内容，详见公司于 2024 年 4
月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《公司 2023 年年度报告》公告（公告编号 2024-016）、《公司 2023 年年
度报告摘要》公告（公告编号 2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9579.70 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年度各项运营
结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《公司董事会 2023 年度工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8929.7 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.21%；
反对股数 650 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.79%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：


公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行总结，并形成《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9579.70 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务范围，提升销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2024年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9579.70 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《拟续聘 2024 年度会计师事务所》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，拟聘请具有证券、期货相关业务资格的北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
聘期为一年。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所》公告（公告编号 2024-018）。
2.议……
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