公告日期：2017-10-27

公告编号：2017-037



证券代码：870598 证券简称：仁者股份 主办券商：银河证券



浙江仁者科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第三



次临时股东大会决议于2017年10月25日审议并通过：



任命易晶为公司第一届董事会董事，任职期限自2017年第三次



临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。易晶先生简历详见公司于2017年10月10日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-032）。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会6人，



持有公司股份13,450,000股，占股份总数的72.12%，会议由董事长



储成刚主持。



以上决议表决情况为：



同意股数13,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-037



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事易晶持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，易晶



不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



原董事李虹先生因个人原因辞去董事职务，原董事辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，为不影响董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命易晶先生为第一届董事会新任董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数要求，有利于公司保持健全的治理机制。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命董事任职后，将进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略需要，对公司生产、经营将产生积极影响。



三、备查文件



《浙江仁者科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议



决议》



浙江仁者科技股份有限公司



2017年10月27日




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