公告日期：2017-07-03

证券代码：870598 证券简称：仁者股份 主办券商：银河证券



浙江仁者科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月29日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长储成刚



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份14,620,000股，占公司股份总数的78.39%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司于2017年6月9日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度



报告》（公告编号：2017-017）及《2016 年年度报告摘要》（公告编



号：2017-018）。



2.议案表决结果：



同意股数14,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司董事会对2016年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年度



董事会工作报告，汇报了公司2016年度经营状况、公司规范治理情



况、董事会召开及决议情况等。



2.议案表决结果：



同意股数14,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(三)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



本议案共有三个部分，分别为2016年监事会工作回顾、对公司



2016 年工作评价、2017年监事会工作要点。



2.议案表决结果：



同意股数14,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(四)审议通过《关于公司2016年财务决算报告的议案》



1.议案内容



公司根据实际情况，认真总结了2016年度公司的财务状况，并



作出2016年度财务决算报告，主要包括2016年公司的资产状况、企



业经营状况的分析、利润情况的说明、现金流说明、盈利能力、运营状况、成长状况等。



2.议案表决结果：



同意股数14,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(五)审议通过《关于公司2017年财务预算报告的议案》



1.议案内容



公司本着谨慎的原则，以经审计的2016年度的经验业绩为基础，



结合2017年公司发展的战略、移动视频购物渠道的拓展计划，制定



了公司2017年度财务预算。



2.议案表决结果：



同意股数14,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表……
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