公告日期：2017-06-09

证券代码：870598 证券简称：仁者股份 主办券商：银河证券



浙江仁者科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月28日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年6月7日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：储成刚先生



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集召开、



议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》等文件的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式进行书面表决并通过以下决议：



（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容：



具体内容详见公司于2017年6月9日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度



报告》（公告编号2017-017）及《2016年年度报告摘要》（公告编号



2017-018）。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联关系，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》



1、议案内容：



同意于2017年6月29日召开公司2016年年度股东大会。具体



内容详见公司于2017年6月9日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度股东大会



通知公告》（公告编号2017-021）。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联关系，无需回避表决。



（三）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：



2016年年度董事会工作报告汇报了公司2016年经营情况、公司



规范治理情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联关系，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：



议案内容主要包括 2016 年公司资产状况、企业经营情况分析、



利润情况说明、现金流说明、盈利能力、偿债能力、运营情况、成长情况等。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联关系，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容：



公司本着谨慎原则，以经审计的 2016 年度的经营业绩为基础，



结合2017年公司发展战略、市场和新的业务拓展计划，制定了公司



2017年度财务预算。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
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