公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-002



证券代码：870598 证券简称：仁者股份 主办券商：银河证券



浙江仁者科技股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月30日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月8日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：储成刚先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》等文件的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1. 议案内容



公告编号：2017-002



公司原审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），因审计档期冲突的原因，经双方协商，不再聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的外部审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



该议案须提请股东大会予以审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》



1. 议案内容



公司定于2017年4月25日召开2017年第一次临时股东大会。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《浙江仁者科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》



公告编号：2017-002



浙江仁者科技股份有限公司



董事会



2017年4月10日




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