公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-034



证券代码：870582 证券简称：宇信股份 主办券商：东吴证券



苏州宇信特殊包装股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长罗艺永



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司收购资产的议案》；



公告编号：2017-034



1.议案内容



公司拟收购苏州昇顺包装缓冲材料有限公司51%的股权。其中占



湘英拟将其持有的苏州昇顺包装缓冲材料有限公司45.9%的股权（对



应注册资本367.2万元）以人民币450万元的价格转让苏州宇信特殊



包装股份有限公司，钱杨莉拟将其持有的苏州昇顺包装缓冲材料有限公司5.1%的股权（对应注册资本40.8万）以人民币50万元的价格转让给苏州宇信特殊包装股份有限公司。



2.议案表决结果：



同意股数 8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不存在需要回避表决的情形。



三、备查文件目录



《2017年第四次临时股东大会会议决议》



苏州宇信特殊包装股份有限公司



董事会



2017年11月10日




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