公告日期：2017-09-04

公告编号： 2017-022

证券代码： 870582 证券简称： 宇信股份 主办券商：东吴证券

苏州宇信特殊包装股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 9 月 4 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗艺永

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合《公

司法》、《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的

股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（ 一） 审议通过《关于提名吕海琴为公司董事候选人的议案》 ；

公告编号： 2017-022

1.议案内容： 鉴于陈树明辞去公司董事一职的行为将导致公司董事会成员低

于法定人数， 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，

董事会提名吕海琴为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会

任期届满日止。吕海琴不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果： 同意股数8,000,000股，占本次股东大会持有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会持有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股，占本次股东大会持有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

（ 二） 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提

供 2017 年度审计服务的议案》。

1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度审计机构

予以报告，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度审计服

务。

2.表决结果： 同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

（三） 审议通过《关于变更会计政策的议案》。

1.议案内容： 公司根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《 企业会计准

则第 16 号-政府补助》（财会〔 2017〕 15 号）的规定，变更公司的相关会计政策(公

告编号： 2017-021)，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、行

政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益情况。

2.表决结果： 同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

公告编号： 2017-022

三、备案文件目录

《 苏州宇信特殊包装股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

苏州宇信特殊包装股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日


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