公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-017



证券代码：870582 证券简称：宇信股份 主办券商：东吴证券



苏州宇信特殊包装股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月18日下午13时



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场会议



4、会议召集人：李普



5、会议主持人：李普



6、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次会议的监事共3名，占实际人数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司 2017年半年度报告的议案》；



1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（ www.neeq.com.cn ）网站披露的《2017年半年度报告》(公告编号：2017-018) 公司监事会对公司《 2017 年半年度报告》的审核意见如下：（1）、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 公告编号：2017-017



（2）、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，半年度报告真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况；（3）、未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2表决结果：同意3票； 0票反对； 0票弃权。



3.回避表决情况：该议案不存在需要回避表决的情形。



（二）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度审计服务的议案》，并提请股东大会审议；



1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度审计机构予以报告，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度审计服务。



2.表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



3.回避情况：该议案不存在需要回避表决的情形。



（三）审议通过《关于变更会计政策的议案》，并提请股东大会审议；



1.议案内容：公司根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计



准则第16号-政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，变更公司的相关会计政



策(公告编号：2017-021)，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、行政法规和《公司章 程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益情况。 2.表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3.回避情况：该议案不存在需要回避表决的情形。



三、审查备案文件目录



《苏州宇信特殊包装股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



特此公告。



苏州宇信特殊包装股份有限公司



监事会



2017年8月18日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。