公告日期：2017-08-18

公告编号： 2017-016

证券代码： 870582 证券简称： 宇信股份 主办券商：东吴证券

苏州宇信特殊包装股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、会议召开基本情况

苏州宇信特殊包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会

议于2017年8月18日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年8月7日以电话、

邮件相结合的方式通知全体董事。 应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，

会议由董事长罗艺永召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；

1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任指定公告平台

（ www.neeq.com.cn） 网站披露的《 2017年半年度报告》 (公告编号： 2017-018)

2.表决情况： 5票同意； 0票反对； 0票弃权。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提名吕海琴为公司董事候选人的议案》 ， 并提请股

东大会审议；

1.议案内容： 鉴于陈树明辞去公司董事一职的行为将导致公司董事会成员低

于法定人数， 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，

公告编号： 2017-016

董事会提名吕海琴为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届

董事会任期届满日止。 吕海琴不属于失信联合惩戒对象。

2.表决情况： 5票同意； 0票反对； 0票弃权。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

（ 三） 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提

供 2017 年度审计服务的议案》 ， 并提请股东大会审议；

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度审计机构

予以报告，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度审计服

务。

2.表决结果： 5票赞成， 0票反对， 0票弃权。

3.回避情况：该议案不存在需要回避表决的情形。

（ 四） 审议通过《关于变更会计政策的议案》 ， 并提请股东大会审议；

1.议案内容：公司根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则

第16号-政府补助》（财会〔 2017〕 15号）的规定，变更公司的相关会计政策(公

告编号： 2017-021)，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、行

政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益情况。

2.表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 。

1.议案内容： 公司 2017 年第二次临时股东大会将于 2017 年 9 月 4 日在公司

会议室以现场会议形式召开。

2.表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。

公告编号： 2017-016

三、审查备案文件目录

《 苏州宇信特殊包装股份有限公司第一届董事第七次会议决议》

特此公告。

苏州宇信特殊包装股份有限公司

董事会

2017年8月18日


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