公告日期：2016-12-30

苏州宇信特殊包装股份有限公司



公开转让说明书



（申报稿）



主办券商：



注册地址： 苏州工业园区星阳街5号



声明



公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



I



重大事项提示



一、治理机制的风险



有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：有限公司监事未在有限公司期间形成相应的报告等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的治理制度，但由于建立时间较短，公司管理层规范意识的提高、相关制度的切实执行与深入完善需要一定的过程。因此，公司短期内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。



应对措施：股份公司成立以后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会相关制度。公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资决策制度》、《信息披露管理制度》等规章制度。以上制度的有效执行能够保证公司治理机制的规范运行。



二、实际控制人不当控制的风险



金占和直接持有股份公司93%的股权，能够通过股东大会对公司实施绝对控



制，为公司控股股东；罗艺永、赵华夫妻二人合计持有金占和100%的股权，能



够通过金占和控制股份公司股东大会93%的表决权，为公司实际控制人。若其利



用对公司的控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及其他股东造成不利影响。



应对措施：股份公司成立以后，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会相关制度，上述相关制度保证了实际控制人控制权的规范行使。



三、实际控制人发生变动的风险



报告期初，公司控股股东为宇信会社，实际控制人为李燮。2016年3月，



宇信会社将其持有的有限公司股权全部转让给金东齐，并不再向公司委派董事，金亿达（系金占和前身）委派三名董事重新组成董事会，并继续聘任罗艺永担任公司总经理。公司控股股东变更为金占和，实际控制人变更为罗艺永、赵华。实际控制人发生变动可能会对公司生产经营造成的影响。



II



应对措施：控股股东、实际控制人变更后，公司主要管理团队成员未发生重大变化，主营业务、主要产品未发生重大调整，公司主要客户保持稳定，收入、利润等公司经营情况亦未因实际控制人变更发生显着变化。控股股东、实际控制人变更对公司生产经营造成的影响相对有限。



四、市场竞争的风险



根据中国包装联合会统计，我国包装企业总数达30万家，其中规模以上企



业只有2万家，90%左右为中小企业。虽然经过20余年发展，行业内已出现一



批具备一定规模、技术先进的生产企业，但从整体看，包装行业集中度仍然很低，行业竞争非常激烈。同时，我国作为最具发展潜力的包装市场，吸引越来越多的外资包装生产企业进入中国市场，行业市场竞争日趋激烈。若公司不能适应市场和客户需求的变化，并在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，公司将面临市场竞争加剧的风险。



应对措施：公司计划通过加大自身研发投入，提高企业的技术研发能力，增加产品的核心技术含量；严格贯彻产品质量标准，以优质的产品质量赢得客户的认可；在保证现有客户合作的基础上，扩展与优质客户的合作深度和广度，积极开拓新的客户，进一步扩大公司产品在国内外包装市场中的市场份额。



五、原材料价格波动的风险



……
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