公告日期:2022-06-15
公告编号:2022-015
证券代码:870581 证券简称:中原网 主办券商:国泰君安
郑州中原网络传媒股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:张新彬
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
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公告编号:2022-015
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2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事孟子扬、方静回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
郑州中原网络传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。
郑州中原网络传媒股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 15 日
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