公告日期：2022-04-19

证券代码：870581 证券简称：中原网 主办券商：国泰君安

郑州中原网络传媒股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十次会议审议了《关于召开 2021 年年度股东大
会通知的议案》。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日上午 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870581 中原网 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的成务律师事务所董彬、范思雯律师。
（七） 会议地点

郑州市中原区博体路 1 号郑报大厦 4 楼。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理
文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2021 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《郑州中原网络传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算的议案》

根据 2021 年公司运营实际情况，对 2021 年财务指标完成情况进行汇
报，并编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2021 年财务决算报告》。（五）审议《关于 2022 年财务预算的议案》

根据公司 2022 年发展目标，对 2022 年财务预算情况进行汇报，并编
制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2022 年财务预算报告》。
（六）审议《关于 2021 年利润分配的议案》

公司拟定 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况及业务发展需要，对 2022 年度日常性关联交易进行

预 计 ， 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neep.com.cn）披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
（八）审议《关于 2022 年度拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展下，并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2022 年度利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。投资品种为保本型或低风险的短期理财产品。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neep.com.cn）披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司关于 20……
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