公告日期:2021-12-31
公告编号:2021-024
证券代码:870581 证券简称:中原网 主办券商:国泰君安
郑州中原网络传媒股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张新彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和审议议程程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
29,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 96.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2021-024
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容:
董事李韬先生因个人原因向公司辞任,为促进公司规范稳定发展,根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定,现提名方静女士担任公司董事,任期自股东 大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 29,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
方静 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次 审议通过
月 31 日 临时股东大会
李韬 董事 离职 2021 年 12 2021 年第二次 审议通过
月 31 日 临时股东大会
四、备查文件目录
郑州中原网络传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
郑州中原网络传媒股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。