公告日期:2021-12-08
公告编号:2021-022
证券代码:870581 证券简称:中原网 主办券商:国泰君安
郑州中原网络传媒股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2021-022
1、 现场会议召开时间:2021 年 12 月 31 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870581 中原网 2021 年 12 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
郑州中原网络传媒股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于补选公司董事的议案》
董事李韬先生因个人原因向公司辞任,为促进公司规范稳定发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提名方静女士担任公司董事,任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案.
上述议案不存在累积投票议案.
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案.
上述议案不存在关联股东回避表决议案.
公告编号:2021-022
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案.
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案.
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
(1)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
(2)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二) 登记时间:2021 年 12 月 31 日
(三) 登记地点:郑州中原网络传媒股份有限公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系地址:郑州市商鼎路 77 号文化产业大厦 6 楼会议室
联系电话:13603980001
传 真:0371-56568057
联 系 人:左振林
(二) 会议费用:
本次会议不收取任何费用,出席的股东或委托代理人食宿、交通费
自理。
五、 备查文件目录
公告编号:2021-022
(一)郑州中原网络传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
郑州中原网络传媒股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
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