公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-014
证券代码:870581 证券简称:中原网 主办券商:国泰君安
郑州中原网络传媒股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:六楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 10 日以书面形
式发出
5.会议主持人:董事长张新彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-014
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟购置公司办公场所》的议案
1.议案内容:
因办公需要,公司欲购置郑州报业大厦项目总建筑面积约 2000平方米作为公司办公场所使用(具体面积及交易金额以最终合同为准),公司将聘请专业的评估公司对拟购置项目的价格进行评估。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事李韬、孟子扬回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2021 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案
公告编号:2021-014
1.议案内容:
公司董事会定于 2021 年 9 月 14 日(星期二)上午 10:00 在公
司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。具体信息详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)郑州中原网络传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
郑州中原网络传媒股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
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