公告日期：2021-05-13

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郑州中原网络传媒股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张新彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和审议议程程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2020 年董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2020 年监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》。





2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2020 年年报及年报摘要情况进行

编 制 汇 报 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《郑州中原网络传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于 2020 年度财务决算的议案》



1.议案内容：





根据 2020 年公司运营实际情况，对 2020 年财务指标完成情况进

行汇报，并编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2020 年财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于 2021 年度财务预算的议案》



1.议案内容：



根据公司 2021 年发展目标，对 2021 年财务预算情况进行汇报，

并编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2021 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数……
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